ייצוג מן החקירה ועד להכרעה
בשלב החקירה נבחנים מעמדו של הנחקר, החשדות, פעולות החיפוש והתפיסה והגרסה שנמסרה. לאחר העברת התיק לתביעה נבדקות אפשרויות של השלמת טיעון, שימוע או פנייה ממוקדת; ואם מוגש כתב אישום, נבנית אסטרטגיה לניהול ההליך על בסיס מלוא חומר הראיות.
הבחירה בין ניהול הוכחות, משא ומתן או פנייה מקדימה אינה נעשית לפי תבנית קבועה. היא תלויה בחוזק הראיות, בסוג העבירה, בנסיבות האישיות ובהשלכות האפשריות של כל תוצאה.
ייצוג בעבירות צווארון לבן
תיקי צווארון לבן עשויים לערב מסמכים רבים, פעילות עסקית, נתונים פיננסיים, תקשורת בין בעלי תפקידים וכמה רשויות במקביל. הטיפול מתחיל במיפוי ציר הזמן, חלוקת הסמכויות, מקורות המידע וההחלטות שבמוקד החשד - ובהבחנה בין אחריות אישית, אחריות תאגידית וכשל ניהולי שאינו בהכרח פלילי.
לפי העניין, העבודה נעשית לצד רואי חשבון, מומחי מחשוב או בעלי מקצוע אחרים. מטרת הצוות אינה להעמיס חומר, אלא לזהות את המסמכים והעדים שיכולים להכריע את השאלות שבמחלוקת ולבנות מענה עובדתי ומשפטי שניתן להציג לרשות או לבית המשפט.
- מרמה והפרת אמונים
- שוחד ושחיתות ציבורית
- עבירות כלכליות ותאגידיות
- הלבנת הון
- עבירות מס וניירות ערך
כאשר מתנהלים כמה הליכים במקביל
חקירה נגד בעל תפקיד עשויה להתקיים לצד הליך משמעתי, רגולטורי, אזרחי או ציבורי. גרסה, מסמך או הסכמה שנמסרו בזירה אחת עלולים להשפיע על האחרת, ולעיתים גם לוחות הזמנים מתנגשים. לכן נדרשת אסטרטגיה אחת שמגדירה מה מוסרים, למי, באיזה שלב ובאיזו מטרה.
המשרד מרכז את התמונה המשפטית ומסייע בתיאום בין יועצים, הארגון והלקוח האישי, תוך הקפדה על חסיונות ועל מניעת ניגודי עניינים. כאשר לא ניתן לייצג כמה גורמים יחד, הדבר מזוהה ומוסבר כבר בתחילת הטיפול.
ועדות, ביקורות וגופים חוקרים
ייצוג בפני ועדת חקירה, מבקר המדינה, גוף ביקורת פנימי או מח״ש מחייב להבין לא רק את השאלות הצפויות, אלא גם את סמכות הגוף, כללי ההליך והשימוש האפשרי בעדות ובמסמכים בהמשך. ההכנה כוללת ארגון התשתית העובדתית, זיהוי נקודות רגישות וגיבוש עמדה שאפשר לשמור עליה גם אם ההליך משנה כיוון.
כאשר הבדיקה נערכת בתוך ארגון, נבחנים גם חיסיון, עצמאות הבדיקה, שמירת מסמכים, ראיונות עובדים והיחס בין האינטרס הארגוני לייצוג האישי של בעלי תפקידים. במידת הצורך מוגדרים מראש גבולות הייצוג ומנגנון תיאום בין היועצים.
